证券代码：002560       证券简称：通达股份         公告编号：2023-036

(资料图片仅供参考)

              河南通达电缆股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

                           “公司”、

                               “本公司”）

拟使用自有资金连续三年（2021-2023 年）以集中竞价交易方式或中国证监会认

可的其他方式回购公司部分股份，回购金额不超过上一会计年度经审计的归属于

上市公司股东的净利润的 10%且不超过 3,000 万元。本次回购股份（以下均特指

人民币 1,218.08 万元（含）以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施股权

激励或员工持股计划，回购价格不超过 14.00 元/股（含本数），预计回购数量：

限为董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。

   《关于回购公司股份方案的议案》已经公司 2023 年 3 月 13 日召开的第五

届董事会第十三次会议审议通过，独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意

见。

用证券账户。

回购计划无法顺利实施的风险；回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计

划，存在因股权激励或员工持股计划未能经董事会等决策机构审议通过、股权激

励或员工持股计划对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风

险，若公司未能实施上述股权激励或员工持股计划，则公司回购的股份将根据相

关法律、法规进行处理。

  公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。

不会改变公司的上市地位。

  根据《公司法》

        《证券法》

            《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券

交易所股票上市规则》

         《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购

股份》等相关规定，现将本次回购股份的相关事项公告如下：

  一、回购方案的主要内容

  基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的判断，为进一步健全公

司长效激励机制，增强投资者信心，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，

助力公司长远发展。在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利

能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，公司计划使用自有资金回购公

司部分社会公众股用于后续实施股权激励或员工持股计划。

  本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——

回购股份》第十条规定的相关条件：

  （1）公司股票上市已满一年；

  （2）公司最近一年无重大违法行为；

  （3）本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

  （4）本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

  （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

  回购方式：采用集中竞价交易方式

  回购价格：不超过人民币 14.00 元/股（含本数），未超过公司董事会审议通

过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将在

实施回购时视公司股票二级市场价格具体情况，并结合公司财务状况及经营情况

确定。

总额

  回购股份种类：本公司发行的人民币普通股（A 股）股票；

  回购股份用途：用于后期实施股权激励或员工持股计划；

  回购资金总额、回购数量、占公司总股本比例：本次拟使用自有资金不低于

人民币 609.04 万元（含）且不超过人民币 1,218.08 万元（含）回购公司股份。

  若回购价格按 14.00 元/股，回购金额按上限测算，预计可回购股份数量为

额按下限测算，预计可回购股份数量为 435,031 股，占公司总股本的比例为 0.08%。

  具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项

的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应

调整回购股份的价格及数量上限并及时披露。

  在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后，公司决定使用自

有资金进行本次回购，实施本次回购不会加大公司的财务风险。

  本次回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

  （1）回购期限内，如回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即

回购期限自该日起提前届满；

  （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回

购方案之日起提前届满。董事会在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并

予以实施。

  公司不得在下列期间内回购公司股票：

  （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公

告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

  （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

  （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者

在决策过程中，至依法披露之日内；

  （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

  若回购价格按 14.00 元/股，回购金额按上限测算，预计可回购股份数量为

额按下限测算，预计可回购股份数量为 435,031 股，占公司总股本的比例为 0.08%。

若用于股权激励或员工持股计划并全部锁定后，预计公司股本结构变化情况如下：

                                                回购后

                                按回购金额上限测算             按回购金额下限测算

               回购前

                                （回购金额 1,218.08        （回购金额 609.04 万

  类别

                                万元，14.00 元/股）          元，14.00 元/股）

           股份数         比例                     比例        股份数         比例

                                股份数（股）

           （股）         （%）                    （%）       （股）         （%）

 限售条件

  流通股

 无限售条

 件流通股

  总股本    528,619,670   100.00   528,619,670    100    528,619,670    100

展影响和维持上市地位等情况的分析

   截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），公司总资产为人民币 523,162.53 万元，

归属于上市公司股东净资产为人民币 248,979.20 万元，营业收入 549,864.31 万

元，实现归属于上市公司股东的净利润 12,180.88 万元，公司资产负债率为

据测算，回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东净资产比重分别为 0.23%、

   本次回购股份将有利于保护广大投资者权益，用于后期实施股权激励或员工

持股计划，同时兼顾了公司及员工利益，巩固公司资本市场形象及公司人才队伍

建设，促进公司长期持续健康发展。

   本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大

影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分

布情况仍然符合上市条件。

   公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续

 经营能力。

人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单

独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计

划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划

  公司于 2022 年 8 月 20 日披露了《关于公司控股股东减持计划的预披露公

告》，控股股东史万福先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易或

其他合法方式（集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易

自公告之日起三个交易日后六个月内）减持不超过公司总股本的 3%。自查期间，

史万福先生上述股票交易系其按照已公开披露的股份减持计划实施完毕，该事项

与本次回购方案不存在利益冲突、内幕交易及市场操纵的情形。

  公司于 2023 年 1 月 5 日披露了《关于公司控股股东减持计划的预披露公

告》，控股股东史万福先生因个人资金需求，拟通过通过集中竞价交易、大宗交

易或其他合法方式（集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗

交易自公告之日起三个交易日后六个月内）减持不超过公司总股本的 3%。自查

期间，史万福先生上述股票交易系其按照已公开披露的股份减持计划实施完毕，

该事项与本次回购方案不存在利益冲突、内幕交易及市场操纵的情形。

  除此之外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股

份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合

进行内幕交易及操纵市场的行为。若上述人员未来拟实施其他股份增减持计划，

公司将按照相关规定合规披露。

  公司于 2023 年 1 月 20 日披露了《关于公司董事、副总经理减持计划的预披

露公告》，董事、副总经理张治中先生因个人资金需求，拟划自本公告披露之日

起十五个交易日后六个月内减持不超过本公司股份 132,500 股。自查期间，张治

中先生上述股份减持计划尚未开始实施，该事项与本次回购方案不存在利益冲突、

内幕交易及市场操纵的情形。

  除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人在回购股份期间

尚无其他明确增减持计划；若上述人员未来拟实施其他股份增减持计划，公司将

按照相关规定合规披露。

  公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对相

关内幕信息知情人进行登记，并将按照有关规定履行申报义务。

安排。

  本次回购股份将作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源，公司将

根据实际情况择机开展相关事宜。若回购后公司未能实施股权激励或员工持股计

划，或未能在法定期限内使用完毕回购股份，则尚未使用的回购股份将予以注销，

公司注册资本将相应减少，公司将严格按照《公司法》的有关规定，就注销股份

及减少注册资本事项履行决策、及通知债权人等法定程序及披露义务。

  为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会将授权公司管理层，在法律法

规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股

份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

  （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次

回购股份的具体方案，以及对回购方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量

和金额的调整）；

  （2）办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜；

  （3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与

本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

  （4）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

  （5）办理回购股份或注销的相关手续，以及对《公司章程》条款进行修改，

并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；

  （6）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

  （7）本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  二、回购方案的审议及实施程序

  本方案业经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司章程》规

定，出席本次董事会董事人数超过董事会成员的三分之二。

  三、独立董事意见

  独立董事认为，公司本次回购股份事项符合《公司法》《证券法》《上市公

司股份回购规则》

       《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》

及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，合法、合规。

  公司本次回购股份体现了公司对未来发展前景的信心和内在投资价 值的认

可，有利于增强公司股票的长期投资价值和投资者的信心；回购股份拟用于实施

股权激励或员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，并提高管理人

员和核心骨干的凝聚力，增强企业竞争力，具备必要性。

  公司本次回购股份的资金来源于公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、

财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

  综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的

利益，且回购方案具有可行性。因此，我们同意本次回购公司股份的方案。

  四、回购方案的风险提示

  如果在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限将导致本次回购 计划无

法顺利实施的风险；回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，存在因

股权激励或员工持股计划未能经董事会等决策机构审议通过、股权激励或员工持

股计划对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，若公司

未能实施上述股权激励或员工持股计划，则公司回购的股份将根据相关法律法规

进行处理。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意

风险。

  五、披露前十名股东持股情况

  详见公司于 2023 年 3 月 18 日披露的《关于回购股份事项前十名股东及前十

名无限售条件股东持股信息的公告》（公告编号：2023-037）。

  六、回购专用证券账户的开立情况

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关

规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用

证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

  七、回购期间的信息披露安排

  根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间及时履行信

息披露义务并将在定期报告中披露回购进展情况：

日内予以披露；

会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；

两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

  本次回购股份实施完成后，公司将已回购股份转让给员工持股计划或用于股

权激励授予员工，或者对已回购股份予以注销的，公司将按照相关规定履行审批

程序及信息披露义务。

  八、备查文件

  特此公告。

                   河南通达电缆股份有限公司董事会

                       二〇二三年三月十八日

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